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"secret bancaire"
Des e-mails internes montrent comment la filiale du Credit Suisse a fait pression sur une firme de Singapour pour créer des sociétés offshore si opaques qu’elles cachaient totalement l’identité de ses clients
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L’analyse des 2,5 millions de documents des Offshore Leaks dévoile le rôle important joué par des avocats et intermédiaires suisses. A l’image des banques, ils vont devoir rendre des comptes
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La banque privée s’est expliquée devant la justice sur l’affaire des trois Russes qui s’étaient partagé 109 millions en cash à ses guichets. Découvrant les dessous de la transaction dans «Le Matin Dimanche», UBS avait alerté les autorités fédérales.
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Florian Homm,ex-repreneur du Borussia Dortmund, avait quitté une vie de «châteaux et de bimbos» après une retentissante faillite. Accusé de fraude, sa tête mise à prix, il vient d’être coffré en Italie. La justice suisse le soupçonne d’avoir caché 200 millions de francs, via la Suisse.
La presse le surnommait «le Thomas Crown allemand». Jusqu’à sa chute [...]
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La banque suisse est dans la ligne de mire des Américains pour avoir ouvert deux comptes non déclarés en 2007. Un nom tapé sur Google lui aurait pourtant permis de comprendre que quelque chose clochait avec ces clients. Leurs hommes de paille étaient connus depuis des décennies à Genève. Ils avaient même caché une autre fortune non déclarée: celle de l’acteur Wesley Snipes.
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Les fratries sont ainsi faites, avec leur étrange diversité de caractères. Chez les Karimov, il y a la flamboyante Gulnara. Quarante ans, femme de fer et cœur à prendre, elle est aussi à l’aise sur les podiums des défilés de mode que sur l’échiquier de ses sociétés écrans, de Londres à Gibraltar, qui fondent sur [...]
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Quand il rêvait de sa prime dans le dortoir de sa prison, Bradley Birkenfeld hésitait entre un yacht et un château en Italie. Ce jour est arrivé. Mais des soucis l’attendent. Car la foire d’empoigne a commencé entre ses avocats. En jeu: une commission de 13 millions de dollars
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Trois Russes à l’origine d’une vaste fraude ont blanchi plus de 100 millions de dollars à Genève avec une aisance déconcertante. Après une transaction en liquide chez Bordier, ils ont mené grand train au bout du lac et dispersé leur magot. L’opération interroge les pratiques de la petite banque privée.
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Walter Berchtold avait pris la décision de liquider le desk Etats-Unis du Credit Suisse en 2009. L’opération s’est mal passée. Une dizaine de ses subalternes ont été inculpés, les autres licenciés et dénoncés aux Etats-Unis. Lui a obtenu l’immunité, et figure désormais parmi les papables à la succession de Brady Dougan
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La première plainte pénale contre une banque ayant livré aux Etats-Unis les noms de ses employés a été déposée vendredi auprès du ministère public fédéral. Motif: crime contre l’Etat et la défense nationale.
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L’acteur américain avait caché des millions à Genève. Il a fini en prison, mais ses intermédiaires helvétiques courent toujours. Leurs méthodes révèlent un business qui ne connaît pas la crise: les sociétés-écrans de droit suisse.
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Impliquée dans un cas de fraude aux Etats-Unis, Pictet & Cie a donné l’ordre à ses gérants de s’assurer que leurs clients américains sont tous en règle avec le fisc. La banque prend des mesures pour déclarer automatiquement leurs comptes à l’IRS. La Banque Migros fait de même.
Lire la suite... →A propos
François Pilet est journaliste économique.
Il a travaillé pour les quotidiens suisses 24 heures et Le Temps, et dirige actuellement le cahier éco du Matin Dimanche.
francois (at) superlocal.ch
skype: francois.pilet
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Calmann-Lévy (13 mars 2013)Tips
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